הותר לפרסום: בית משפט השלום בחיפה שחרר חשודים מרכזיים בפרשת ענק של הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בענף הדלק. במרכז החקירה: עורך דין מהדרום החשוד במכירת חברות מדף לרשת העבריינית, ועמיר נאטור, החשוד כמי שעמד בראש הפירמידה. היקף העבירות המיוחס לחשודים נאמד בכחצי מיליארד שקלים
פרשת הונאת הענק בענף הדלקים, המנוהלת על ידי רשות המסים, ממשיכה להסתעף ומגיעה לדרגים המקצועיים המלווים את הפעילות העסקית. בית משפט השלום בחיפה הורה היום (שלישי) על שחרורם בתנאים מגבילים של שני חשודים מרכזיים בפרשה, בהם עורך דין מוכר מדרום הארץ ותושב דליית אל-כרמל, עמיר נאטור, החשודים במעורבות בהונאת הקופה הציבורית בהיקף המוערך בכחצי מיליארד שקלים.
החקירה, המנוהלת מזה מספר חודשים על ידי מחלקת חקירות מכס ומע”מ חיפה והצפון, חושפת תמונה מורכבת של התארגנות עבריינית שיטתית. על פי החשד, מדובר ברשת היררכית וסדורה שפעלה במטרה לגרוע מקופת המדינה סכומי עתק באמצעות מנגנון משומן של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון חמורות.
“ספקי חברות” ומעורבות משפטית
אחד הצירים המרכזיים בחקירה מתמקד במעטפת המשפטית והחשבונאית שאפשרה את קיום הרשת. על פי החשד, עורך הדין ששוחרר היום, ופרטיו נמצאים תחת צו איסור פרסום, לא הסתפק בייצוג משפטי שגרתי אלא לקח חלק פעיל במנגנון ההונאה. החוקרים חושדים כי עורך הדין, העוסק בשגרה בסחר בחברות, שימש כ”ספק” של חברות מדף עבור הרשת העבריינית.
מחומר החקירה עולה כי אותן חברות שנמכרו על ידו הועברו לבעלותם של “אנשי קש” – דמויות חזית שגויסו במיוחד למטרה זו – ושימשו לאחר מכן כפלטפורמה להפצת חשבוניות פיקטיביות לחברות פעילות בענף הדלק, במטרה לסייע להן להתחמק מתשלומי מס אמת. מעורבותו של עורך הדין אינה מסתכמת רק במכירת החברות; ברשות המסים חושדים כי הוא נטל חלק אקטיבי בהפצת החשבוניות עצמן, בהיקף כספי המוערך בעשרות מיליוני שקלים.
מנגנון היררכי: מ”מגייסים” ועד נותני שירותי מטבע
לצד עורך הדין, שוחרר בתנאים מגבילים עמיר נאטור, תושב דליית אל-כרמל, המסומן על ידי החוקרים כדמות מפתח בפרשה. על פי החשד, נאטור שימש כאחד מראשי הרשת, ואולי אף הבכיר שבהם. מיוחסת לו אחריות על תפעול מערך ההפצה והקיזוז של החשבוניות הפיקטיביות, כמו גם ניהול אופרציית גיוס והפעלת אנשי הקש.
החקירה חושפת כיצד הכספים שהושגו במרמה עברו הליכי הלבנה מתוחכמים, בין היתר באמצעות שימוש בנותני שירותים פיננסיים (נש”פים – צ’יינג’ים), תחום המצוי תחת פיקוח הדוק אך משמש לעיתים קרובות כצינור להלבנת הון בפרשות מסוג זה.
ההסתעפות הנוכחית מצטרפת למעצרים קודמים בפרשה. בינואר האחרון, עם הפיכת החקירה לגלויה, נעצר ושוחרר בתנאים רואה החשבון נביל ואכים מחיפה. על פי החשד, הניהול החשבונאי של הרשת התבצע תחת ידיו ובאמצעות משרדו, נתון המדגיש את הטענה כי הרשת נשענה על אנשי מקצוע מיומנים (“Gatekeepers”) שאפשרו את התנהלותה השוטפת מול רשויות המס לאורך זמן.
ברשות המסים מציינים כי החקירה עודנה נמשכת, וצפויות פעולות חקירה נוספות במישור הכלכלי והפלילי כנגד המעורבים השונים בשרשרת – החל ממגייסי אנשי הקש ועד לנהנים הסופיים מהחשבוניות הפיקטיביות.
